????? 在集团公司辅导及有关部门的共同致力下
，绿色动力集团历时两个月的内部节造系统建设第一阶段工作于2012年12月19日圆满实现。

????? 本次内控系统建设自2012年10月15日起头
，由北京京都治理照拂有限责任公司为集团提供有关专业征询和领导。凭据执行规划
，本次内控建设分打算与评估、公司总部内控系统建设、试点子公司内部节造建设和审核、审批阶段四个阶段进行。京都项目组除在集团总部进行领导之表
，还拔取了集团下属商丘项目公司作为试点子公司发展有关领导工作。经过集团公司整个干部员工两个多月的共同致力
，共实现内部节造系统手册3册
，汇假造度81项
，其中总部73项
，试点子公司8项；绘造流程图108个
，其中集团公司55个
，试点子公司53个；在81项造度中
，其中新增造度26项
，批改美满的造度18项。

????? 京都征询项目组最后向集团公司提交了蕴含《内部节造治理手册（初稿）》、《内部节造风险节造手册（初稿）》和《内部节造评价手册（初稿）》在内的全数征询项目成就
，这标志取集团公司的内部节造系统成立工作迈出了关键性的第一步。在接下来的工作中
，集团公司内部节造建设委员会将对以上三个手册进行综合验收
，并择机在全集团领域内试运行
，并凭据试运行情况敌手册做进一步批改
，形成最终版本的内控手册。

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（集团审计部 陈刚）